Алимурадова изумруд алигаджиевна биография фото

Корпоративное управлениеОрганы управления и контроляРевизионная комиссия

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляются Советом директоров (в том числе через Комитет по аудиту), Ревизионной комиссией, службой внутреннего контроля и внешним аудитором Общества.

Ревизионная комиссия — орган контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров. К преимуществам Ревизионной комиссии относятся закрепление понятия ревизионной комиссии на законодательном уровне и право созыва Общего собрания акционеров. Немаловажным в деятельности Ревизионной комиссии является право требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества у должностных лиц Компании.

Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Ревизионной комиссии в 2012 г.:

Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 5 человек.

В 2012 г. работало два состава Ревизионной комиссии:

В период с 16 июня 2011 г. по 20 июня 2012 г. работала Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада» в следующем персональном составе: И.А. Алимурадова, В.Н. Архипов, И.Ю. Богачев, М.М. Саух, И.А. Филиппова.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012 г.

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Председатель Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 24.06.2010)

В 1994 г. окончила Дагестанский государственный университет им. Ленина по специальности «Экономическая теория». Кандидат экономических наук.

2003-2009 — Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг»;

2009-2010 — Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2010-настоящее время — Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «Холдинг МРСК» (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками).

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершала.

Архипов Владимир Николаевич

Член Ревизионной комиссии

В 1979 г. окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «Инженер электросвязи».

2006 – 2009 — Генеральный директор ЗАО «Рустел»;

2009 -2011 — Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»,

2011 – 2012 — Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.

Беляев Николай Александрович

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 21.06.2012)

В 1991 г. окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «История». В 2007 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по программе повышения квалификации на право ведения профессиональной деятельности «Сметное дело и ценообразование в строительстве».

2006-2009 — Главный специалист сметно-ремонтного отдела ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

2009-2010 — Главный специалист сметного отдела ОАО «Мосэнерго»;

2010-2011 — Инженер по сметно-договорной работе ООО «ИПК-строй»;

2011- настоящее время — Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Богачев Игорь Юрьевич

Секретарь Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 16.06.2011)

В 1981 г. окончил Московский автомеханический институт по специальности «Инженер-механик».

2007 – 2010 — Главный специалист ОАО «МОЭСК»;

2010 – настоящее время — Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Рослякова Екатерина Юрьевна

В 2009 г. окончила Институт финансового менеджмента Государственного университета управления по специальности «Финансы и кредит», квалификация — экономист.

2009-2011 — Консультант-аудитор управления внутреннего аудита отдела аудита ТЭК ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»;

2011- настоящее время — Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Участие членов Ревизионной комиссии в проверках, проведенных в 2012 г.

Общество имеет шестнадцать обособленных подразделений, а именно:

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не имеют расчетного счета и не обладают правами юридического лица. Учет по обособленным подразделениям организуется в централизованной форме – все работы по учету сосредоточены в центральной бухгалтерии

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что ценные бумаги ОАО «Мобильные ГТЭС» не допущены к организованным торгам, Общество стремится следовать отдельным положениям и принципам Кодекса корпоративного управления.

Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органам управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества

Генеральный директор Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пункте 10.2 статьи 10 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС».

Поскольку ОАО «Мобильные ГТЭС» является 100-процентным дочерним обществом ОАО «ФСК ЕЭС», решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» принимаются Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «ФСК ЕЭС».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРОВЕДЕННЫХ В 2014 ГОДУ

Годовое Общее собрание акционеров 16.06.2014:

Решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 19.05.2014 была утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров (Протокол от 19.05.2014 № 119):

8.Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2013 год.

9.О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2013 финансового года.

10.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

11.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС».

12.Об утверждении аудитора ОАО «Мобильные ГТЭС».Годовым Общим собранием акционеров 16.06.2014 (Протокол от 16.06.2014 № 1242) были приняты следующие решения:

15.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

17.Утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества.

Порядок деятельности Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» регулируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

Согласно статье 19 Устава Общества по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы Комитеты Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2014 Комитеты Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» не формировались.

Полный текст Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» размещен на сайте Общества по адресу: www.mobilegtes.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

С 26.06.2013 по 16.06.2014 действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» 28.06.2013 (протокол от 02.07.2013 № 1183):ПЕЛЫМСКИЙ Владимир Леонидович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, Амолинский сельскохозяйственный институт, квалификация – инженер-электрик, год окончания – 1995.

Занимаемая должность* – заместитель Главного инженера – главный диспетчер ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % – 0,00.

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ГОНЧАРУК Татьяна Александровна

Год рождения: 1978.

Образование: высшее, Омский государственный университет, квалификация – юрист, год окончания – 2000.

Занимаемая должность* – руководитель направления Дирекции по взаимодействию с иными субъектами электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ГЛОТОВ Артем Владимирович

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Институт Управления в энергетике Государственного университета управления, квалификация – менеджер высшей квалификации со знанием иностранного языка, год окончания – 2001.

Высшая школа бизнеса Государственного университета управления, квалификация – мастер делового администрирования, год окончания – 2004.

Кандидат экономических наук, доцент.

Занимаемая должность* – Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ИВАШЕНКО Константин Михайлович

Год рождения: 1964.

Образование: высшее, Харьковский институт инженеров коммунального хозяйства, квалификация – экономист, год окончания – 1989.

Занимаемая должность* – заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник отдела экономики ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ПИОТРОВИЧ Николай Борисович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее, Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация – менеджер-экономист, год окончания – 1997.

Ростовский государственный университет, квалификация – юрист; год окончания – 2000.

Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, аспирантура, кандидат экономических наук, год окончания – 2000.

Занимаемая должность* – И.о. начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00._______________________

* Должности, занимаемые членами Совета директоров Общества, указаны на дату избрания

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 16.06.2014 (протокол от 16.06.2013 № 1242) Совет директоров Общества избран в следующем составе:ДИКОЙ Владимир Петрович

Год рождения: 1954.

Образование: высшее Московский энергетический институт, инженер, Кандидат технических наук, год окончания – 1981.

Занимаемая должность* – Заместитель Председателя Правления – главный инженер, ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ПЕЛЫМСКИЙ Владимир Леонидович

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.КРАУТМАН Дмитрий Константинович

Образование: высшее, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция», год окончания – 1997.

Занимаемая должность* – Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале Общества, % – 0,00.ТКАЧЕНКО Олег Вадимович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее, Северная академия предпринимательств, менеджмент, год окончания – 1999.

Занимаемая должность* – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году членами Совета директоров Общества не совершалось.

В соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества, определены статьей 21 Устава Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАВШИХ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 27.06.2013 (протокол от 27.06.2013 № 105) Генеральным директором Общества с 28.06.2013 избран ГЛОТОВ Артём Владимирович:

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2014 году Генеральным директором Общества не совершалось.

Практика корпоративного управления в Обществе строится на следующих принципах корпоративного управления:

Читайте также:  Сибирь энергосбыт вход в личный кабинет

В области корпоративного управления ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также следующими внутренними документами:

Корпоративное управление ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» со стороны акционера обеспечивается путем использования предусмотренных законодательством Российской Федерации методов, позволяющих обеспечить эффективное управление дочерним обществом. К этим методам относятся:

1. Определение Уставом Общества круга органов управления и контроля и их количественного состава;

2. Определение Уставом компетенции каждого из органов управления и контроля: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии.

3. Утверждение внутренних документов Общества.

4. Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита.Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В связи с тем, что единственным акционером Общества является ОАО «ФСК ЕЭС», функции Общего собрания акционеров Общества осуществляет Правление ОАО «ФСК ЕЭС».

Компетенция Общего собрания акционеров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества 23.06.2014 проведено годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2013 финансового года (Протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.06.2014 № 1244), на котором были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, принято решение о распределении прибыли Общества за 2013 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и иными внутренними документами Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2014 году осуществлялась в соответствии с планом-графиком заседаний на 2014 год.

В 2014 году проведено 15 (Пятнадцать) заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).

Советом директоров Общества в 2014 году рассмотрено 58 вопросов, из которых: решения приняты по 57 вопросам, принятие решения по одному вопросу перенесено на более поздний срок.

Советом директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2014 году утверждены бизнес-план на 2015-2018 годы, перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» на 2014 год, Годовая комплексная программа закупок ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» на 2014 год, Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2013 год, Программа страховой защиты ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» на 2014 год, Порядок бизнес – планирования ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», Программа управления непрофильными активами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Совет директоров Общества является коллегиальным органом, состоящим из 5 членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В период с 01.01.2014 по 23.06.2014 в голосовании принимали участие члены Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», которые были избраны на годовом общем собрании акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 28.06.2013 (Протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» № 1183):

Действующий состав Совета директоров Общества

Иски к членам Совета директоров Общества в 2014 году не предъявлялись.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Деятельность Генерального директора регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

На основании решения Совета директоров Общества между Генеральным директором и Обществом заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества

В соответствии с заключенным трудовым договором Генеральному директору осуществляется выплата заработной платы и материальное стимулирование его деятельности.

Размер премии Генерального директора Общества определяется в зависимости от выполнения утвержденных Советом директоров Общества КПЭ за отчетные периоды:

Премиальный фонд рассчитывается ежегодно и составляет до 1% от чистой прибыли за отчетный период. Выплата вознаграждения производится на основании решения Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества с 01.01.2014 по 03.02.2014 являлся Корсунов Павел Юрьевич.

Алимурадова изумруд алигаджиевна фотобиография и пресс-релиз о решениях органов управления эмитента ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», ПАО «РОССЕТИ МР»

Родился 23 марта 1971 года. В 1994 году с отличием окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Теоретическая ядерная физика», в 1995 году с отличием окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров Финансовой академии при Правительстве РФ по направлению банковское и страховое дело. Кандидат экономических наук.

С 2005 по 2006 годы работал в ОАО «Московская городская электросетевая компания» в должности Первый заместитель генерального директора, с 2006 по 2008 годы Заместитель генерального директора ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» (управление ОАО «МГЭсК», ОАО «МТК», ОАО «МОЭК»).

С 16.09.2013 избран на должность Генерального директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 13.09.2013 № 13/нтц).

Корсунов П.Ю. является членом Совета директоров Общества и получает также вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 25 мая 2007 года.

Вознаграждение Генерального директора Общества Корсунова П.Ю. состояло из постоянной части (оклада) и переменной части (премий).

Общий размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества Корсунову П.Ю. в 2014 году, составляет 3 657 276 рублей.

Иски к Генеральному директору Общества Корсунову П.Ю. в 2014 году не предъявлялись.

Решением Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» с 03.02.2014 полномочия Генерального директора Корсунова П.Ю. прекращены (Протокол заседания Совет директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 27.01.2014 № 3/нтц).

Решением Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» с 04.02.2014 Генеральным директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» избран Косолапов Игорь Алексеевич (Протокол заседания Совет директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 27.01.2014 № 3/нтц).

Косолапов И.А. является членом Совета директоров Общества и получает также вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 25 мая 2007 года.

Родился 01 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Теоретическая ядерная физика».

В 1998 году окончил Современный гуманитарный институт по специальности юриспруденция.

Имеет ученую степень – кандидат экономических наук.

1994 – 1997 гг. – Начальник фондового отдела, Начальник управления ценных бумаг, Заместитель Председателя Правления банка в ООО Коммерческий инвестиционный промышленный банк «ИНВЕСТПРОМБАНК».

1997 – 2003 гг. –  Заместитель генерального директора, Генеральный директор в ООО Инвестиционная компания «Энергогарант-Инвест Лтд».

2003 – 2006 гг. – Заместитель генерального директора по развитию регионального бизнеса, Первый заместитель генерального директора в ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ».

2006 – 2008 гг. – Заместитель генерального директора в ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания».

2008 – 2010 гг. – Заместитель генерального директора по корпоративным функциям в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2010 – 2014 гг. – Первый заместитель генерального директора в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

04.02.2014 г. – решением Совета Директоров избран Генеральным директором ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (протокол от 27.01.2014 № 3/нтц).

Вознаграждение Генерального директора Общества Косолапова И.А. состоит из постоянной части (оклада) и переменной части (премий).

Общий размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества Косолапову И.А. в 2014 году, составляет 4 474 559 рублей.

Иски к Генеральному директору Общества Косолапову И.А. в 2014 году не предъявлялись.Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 25.04.2013 (Протокол заседания Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.04.2013 № 1165).

Состав членов Ревизионной комиссии Общества

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.05.2007 (Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1670пр от 23.05.2007) по следующим критериям:

Иски к членам Ревизионной комиссии Общества в 2014 году не предъявлялись.Совершение Обществом сделок

В 2014 году ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» совершило одну сделку, которая признается в соответствии со ст. 78 Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной.

Данная сделка будет одобрена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2014 году ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» совершило несколько сделок, имеющих признаки заинтересованности в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности, когда стороной по сделке являлся акционер Общества – ОАО «ФСК ЕЭС». Однако, в связи с заинтересованностью в совершении данных сделок всех акционеров (единственного акционера) Общества данные сделки в соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» не одобрялись в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки с государственными органами, государственными компаниями, с членами органов управления и контроля Общество в 2014 году не совершало.

Между Обществом и его акционером в 2014 году совершены 32 сделки.

Иная информация о корпоративном управлении Обществом

Решением Совета директоров Общества от 25.09.2006 регистратором Общества было утверждено ЗАО «Новый регистратор», который осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Общество обеспечивало раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011.

Читайте также:  Электросети новочеркасск официальный сайт плановые отключения

На странице в сети интернет, предоставленной ЗАО «Интерфакс» размещена информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации (Устав Общества и изменения к нему, годовая бухгалтерская отчетность, внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля).

Кроме того, Общество осуществляет раскрытие информации в форме списка аффилированных лиц (Приложение 5).

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:

подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;

организует и осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 23 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

С 16.06.2014 действовал следующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» 16.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 1242):

АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ГУБСКИЙ Андрей Александрович – Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ФИЛИППОВА Ирина Александровна – Главный эксперт контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

РОГАЧЕВ Кирилл Евгеньевич – Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*

* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избранияВ соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 № 1318) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

ШИШКИН Дмитрий Львович – Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»

АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ИВАШЕНКО Константин Михайлович – Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КАЛУЖЕНОВ Сергей Владимирович – Заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».

* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избранияЗа отчетный период недостатков при осуществлении ОАО «Мобильные ГТЭС» финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией Общества не выявлено.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 13.02.2007 (протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), по следующим критериям.

Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – «Соглашение») на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций:

за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) всех членов Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году составил 1 161,85 тыс. рублей.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 24 Устава Общества, а также Положения о Ревизионной комиссии (Протокол Общего собрания акционеров от 30.03.2006 г. № 1429пр/1).

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая при этом выполнение следующих задач:

В 2011 г. годовым Общим собранием акционеров 17.06.2011 г. (Протокол от 21.06.2011 г. № 01/11) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО и не совершали в 2011 г. сделок по приобретению, отчуждению акций Общества.

Информация о членах Ревизионной комиссии представлена с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/audit-commission/control_2011/index.php.

В 2011 г. было проведено четыре заседания Ревизионной комиссии, на которых были приняты следующие основные решения:

С протоколами Ревизионной комиссии можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/decisions-inspection/.

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БСКБ 1.3. Место нахождения эмитента: 241017 г. Брянск ул. Вокзальная, 136 1.4. ОГРН эмитента: 1023201060410 1.5. ИНН эмитента: 3232001722 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования. В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа “А” Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018 г.

Итоги годового Общего собрания акционеров ОАО “МОЭСК” по результатам работы за 2010 год

20 июня 2011 года в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО “МОЭСК”. Участие в его работе приняли владельцы 44 590 347 203 обыкновенных акций компании, что составляет 91,55% голосующих акций. В ходе годового Общего собрания акционеров ОАО “МОЭСК” были приняты решения по всем вопросам повестки дня.

По 1 вопросу акционеры утвердили годовой отчет за 2010 год.

По 2 вопросу акционеры утвердили годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По 3 вопросу утверждено распределение прибыли/убытков по результатам 2010 года. Чистая прибыль, составившая по итогам прошлого года 15 621 525 тыс. рублей, была распределена следующим образом: в резервный фонд (91 239 тыс. рублей), на развитие (14 330 286 тыс. рублей) и на выплату дивидендов (1 200 000 тыс. рублей). При этом, принято решение о выплате дивиденда по обыкновенным акциям ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” по итогам 2010 года в размере 0,0246371 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По 4 вопросу в состав Совета директоров избраны: 1. Швец Николай Николаевич – Председатель Правления, Генеральный директор ОАО “Холдинг МРСК”. 2. Голубев Павел Владиленович – Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО “Холдинг МРСК”. 3. Попов Александр Альбертович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО “Холдинг МРСК”. 4. Нуждов Алексей Викторович – Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда). 5. Гурьянов Денис Львович – Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО “Холдинг МРСК”. 6. Большаков Дмитрий Александрович – Заместитель Председателя Правительства Московской области. 7. Юрчук Сергей Евгеньевич – Директор по финансам ОАО “Холдинг МРСК”. 8. Скрибот Вольфганг – Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО). 9. Грищенко Сергей Валентинович – Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО) 10. Гавриленко Анатолий Анатольевич – Генеральный директор Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 11. Кербер Сергей Михайлович – Руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда). 12. Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России. 13. Скляров Евгений Викторович – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

По 5 вопросу избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: 1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна – Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО “Холдинг МРСК”. 2. Архипов Владимир Николаевич – Начальник Департамента безопасности ОАО “Холдинг МРСК”. 3. Мешалова Галина Ивановна – Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО “Холдинг МРСК”. 4. Кормушкина Людмила Дмитриевна – Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО “Холдинг МРСК”. 5. Комаров Валентин Михайлович – Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – начальник Отдела технологического присоединения ОАО “Холдинг МРСК”.

Читайте также:  Www rks energo ru личный кабинет зарегистрироваться всеволожск онлайн бесплатно зарегистрироваться

По 6 вопросу аудитором Общества акционеры утвердили Общество с ограниченной ответственностью “ФинЭкспертиза”.

По 7 вопросу принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 8 вопросу принято решение утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО “МОЭСК” в новой редакции.

По 9 вопросу принято решение утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО “МОЭСК” в новой редакции.

По 10 вопросу принято решение утвердить Положение о Правлении ОАО “МОЭСК” в новой редакции.

По 11 вопросу принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Корпоративное управлениеОрганы управления и контроляРевизионная комиссия

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляются Советом директоров (в том числе через Комитет по аудиту), Ревизионной комиссией, службой внутреннего контроля и внешним аудитором Общества.

Ревизионная комиссия — орган контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров. К преимуществам Ревизионной комиссии относятся закрепление понятия ревизионной комиссии на законодательном уровне и право созыва Общего собрания акционеров. Немаловажным в деятельности Ревизионной комиссии является право требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества у должностных лиц Компании.

Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Ревизионной комиссии в 2012 г.:

  • 01.03.2012 принято решение о сроках проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 г.;
  • 10.04.2012 утверждено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 г.;
  • 30.05.2012 утвержден Акт проверки ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2011 г.;
  • 19.07.2012 принято решение о проведении ревизионной проверки экономической обоснованности тарифов и исполнения тарифно-балансовых решений регулирующих органов на услуги по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению за 2009-2011 гг. филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
  • 30.08.2012 утвержден Акт ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада» по результатам проверки экономической обоснованности тарифов и исполнения тарифно-балансовых решений регулирующих органов на услуги по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению за 2009-2011 гг. филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
  • 26.11.2012 принято решение о проведении ревизионной проверки расходов по управлению персоналом Общества за 2012 г.;
  • 25.01.2013 принято решение о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» по требованию акционера Общества — ОАО «Холдинг МРСК» от 27.12.2012 № АМ-4440;
  • 27.02.2013 принято решение о проведении ревизионной проверки в отношении деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» по привлечению и проведению подрядными организациями работ по расширению и расчистке просек воздушных линий филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в соответствии с протоколом Минэнерго России от 24.01.2013 № МК-28пр.

Состав Ревизионной комиссии

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 5 человек.

В 2012 г. работало два состава Ревизионной комиссии:

В период с 16 июня 2011 г. по 20 июня 2012 г. работала Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Северо-Запада» в следующем персональном составе: И.А. Алимурадова, В.Н. Архипов, И.Ю. Богачев, М.М. Саух, И.А. Филиппова.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2012 г.

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Председатель Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 24.06.2010)

В 1994 г. окончила Дагестанский государственный университет им. Ленина по специальности «Экономическая теория». Кандидат экономических наук.

2003-2009 — Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг»;

2009-2010 — Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;

2010-настоящее время — Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «Холдинг МРСК» (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками).

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершала.

Архипов Владимир Николаевич

Член Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 24.06.2010)

В 1979 г. окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «Инженер электросвязи».

2006 — 2009 — Генеральный директор ЗАО «Рустел»;

2009 -2011 — Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»,

2011 — 2012 — Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.

Беляев Николай Александрович

Член Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 21.06.2012)

В 1991 г. окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «История». В 2007 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по программе повышения квалификации на право ведения профессиональной деятельности «Сметное дело и ценообразование в строительстве».

2006-2009 — Главный специалист сметно-ремонтного отдела ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

2009-2010 — Главный специалист сметного отдела ОАО «Мосэнерго»;

2010-2011 — Инженер по сметно-договорной работе ООО «ИПК-строй»;

2011- настоящее время — Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.

Богачев Игорь Юрьевич

Секретарь Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 16.06.2011)

В 1981 г. окончил Московский автомеханический институт по специальности «Инженер-механик».

2007 — 2010 — Главный специалист ОАО «МОЭСК»;

2010 — настоящее время — Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владел. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершал.

Рослякова Екатерина Юрьевна

Член Ревизионной комиссии

(Дата первого избрания в состав Ревизионной комиссии — 21.06.2012)

В 2009 г. окончила Институт финансового менеджмента Государственного университета управления по специальности «Финансы и кредит», квалификация — экономист.

2009-2011 — Консультант-аудитор управления внутреннего аудита отдела аудита ТЭК ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»;

2011- настоящее время — Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2012 г. не владела. Сделок с ценными бумагами Общества в течение 2012 г. не совершала.

Участие членов Ревизионной комиссии в проверках, проведенных в 2012 г.

Ревизионная комиссия, действовавшая в 2012 г. до проведения ГОСА (проверки, проведенные в период с 01.01.2012 по 20.06.2012)

Ревизионная комиссия, действовавшая в 2012 г. после проведения ГОСА (проверки, проведенные в период с 21.06.2012 по 31.12.2012)

Версия для печати

Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»
17.01.2022 08:37


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 5 членов совета директоров из 7)

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора уступки прав (цессии) № б/н от 19.11.2021 между ПАО «Электроприбор» и АО «Авиаавтоматика» им В.В. Тарасова» на условиях, указанных в п. 1 приложения № 1 к протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» — 3 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

1.2. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора уступки прав (цессии) № б/н от 19.11.2021 между ПАО «Электроприбор» и АО «Авиаавтоматика» им В.В. Тарасова» на условиях, указанных в п. 2 приложения № 1 к протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» — 3 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

1.3. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора уступки прав (цессии) № б/н от 16.11.2021 между ПАО «Электроприбор» и АО «Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон» на условиях, указанных в п. 3 приложения № 1 к протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» — 3 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

1.4. Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора уступки прав (цессии) № б/н от 19.11.2021 между ПАО «Электроприбор» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова» (на условиях, указанных в п. 4 приложения № 1 к протоколу.

Итоги голосования: «ЗА» — 3 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

В соответствии с предложением акционера, поступившим в Общество в рамках ч.2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» следующих кандидатов:

— Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;

— Анохин Сергей Вячеславович;

— Михеев Владимир Геннадьевич;

— Пан Александр Владимирович;

— Стельмакова Татьяна Григорьевна;

— Семерикова Анна Иннокентьевна;

— Черковский Александр Владимирович»

Итоги голосования: «ЗА» — 5 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. О рассмотрении предложений, поступивших в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

В соответствии с предложением акционера, поступившим в Общество в рамках ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» следующих кандидатов:

— Игнатова Наталия Владимировна;

— Портнова Ксения Константиновна;

— Сунцова Ольга Владимировна»

Итоги голосования: «ЗА» — 5 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагаются).

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагаются)

Итоги голосования: «ЗА» — 5 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 14.01.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 14.01.2022 г. б/н

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 17.01.2022г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство «ПРАЙМ» ответственности не несет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *